皆さん、暗号詐欺の混沌を追ってきたなら、オンチェーンの名探偵 ZachXBT の名前は聞いたことがあるはずです。彼の捜査で凍結された資金は数百万ドルにのぼり、複数の逮捕につながっています。さて、また大きなニュースが飛び込んできました：近年最大級の窃盗事件の一つに関連する英国人詐欺師 Danny Meech の逮捕です。

$243M Genesis 債権者窃盗：手短な振り返り

2024年8月、詐欺グループが衝撃的な手口で Genesis 債権者から2.43億ドルを奪いました。これは単なるハッカーによる侵入ではなく、古典的なソーシャルエンジニアリングとハイテクな資金洗浄を組み合わせた手口でした。具体的には SIM swaps、主要プレイヤーを標的にしたフィッシング、そして BlockFi、Genesis、FTX といった大口を狙った攻撃です。

ZachXBT の詳細な調査 into the scam は全容をあぶり出しました：詐欺師たちは破産データベースに侵入し、取引所の担当者になりすまして、奪った資金を複数の Ethereum アドレスや Monero mixers を経由して流しました。4,100万ドル以上が高級車、時計、デザイナーブランドへと散財されました — マイアミでランボを乗り回すのが「目立たない方法」だとは言えませんね。

登場：SIM swaps の背後にいた英国人首謀者、Danny Meech

Danny Meech（別名 Danish Zulfiqar Khan）は、倒された最新のドミノです。UK 拠点のこの脅威アクターは単なる傍観者ではなく、深く関与していました。ZachXBT のアップデートによれば、Danny は複数の破産データベースへアクセスでき、それが脆弱な暗号保有者を狙う格好の情報源となっていました。彼は Telegram のチャットで "Meech" というハンドルを使い、混乱を指揮していたようです。

さらに注目すべきは、Danny が 2023 年の SIM swap にも関与しており、BlockFi、Genesis、FTX の関係者の電話を乗っ取って 1 億ドル超のソーシャルエンジニアリング詐欺を引き起こした疑いがある点です。常習犯と言えます。元交際相手が彼の写真をネット上に流出させ、匿名だった存在に公の顔がついたことも響きました。

ドバイの突入捜査：ヴィラを強襲、資産を押収

時間は進み、2025年12月のこと。Danny の最終確認地点はドバイの豪華ヴィラでした — 暗号詐欺師にとっての楽園です。法執行機関がその場所を強襲し、彼とおそらく他の関係者を拘束しました。ZachXBT はオンチェーンの痕跡を追っており、Danny に紐づく複数のアドレスが資金をまとめて 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768 に集約し、約1,858万ドル相当の暗号が押収されたことを確認しています。こうしたパターンは「逮捕」を強く示唆します。

補足の起訴状もそれを裏付け、この件で Danny がより広範な事件に組み込まれたことが明確になりました。これは単独の逮捕劇ではなく、数年にわたる摘発作戦の一部です。過去の逮捕者を思い出してください。

• Malone (Greavys)​ と Jeandiel (Box)​ は 2024年9月にマイアミとロサンゼルスで逮捕されました。
• Veer Chetal (Wiz)​ は 2025年3月に U.S. Marshals により拘束されました。
• そして今年5月には、資金洗浄に関与した Aakaash Anand を含むさらに12名が起訴されました。

CipherBlade Investigators、ZeroShadow、Binance Security のようなチームのおかげで、900万ドル超が凍結され、既に50万ドルが被害者へ返還されています。

メムトークン投資家やブロックチェーン愛好家にとっての意味

メムトークンは楽しみや高騰が魅力ですが、暗号業界の裏側にはこうした詐欺が常に潜んでいます。SIM swaps やデータベース侵害は区別しません — ブルーチップ保有者から次の $PEPE を追うディジェンまで、誰でも標的になり得ます。Danny の逮捕は責任追及の勝利であり、クリプトのワイルドウエストでも保安当局が追いつきつつあることを示しています。

この分野にいるなら、ひとつアドバイスを：ハードウェアウォレットを使い、強力な 2FA（SMS ではない方法）を有効にし、ZachXBT のようなオンチェーン探索者の動向を注視しましょう。Etherscan のようなツールを使えば、自分でも怪しい資金の流れを追跡できます。

皆さん、安全第一でいきましょう。今回のドバイ劇、どう思いますか？コメントで教えてください — SIM swap の危機を回避した経験はありますか？語り合いましょう。

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