暗号資産（crypto）の世界は魅力的な機会に溢れていますが、同時にリスクも多く潜んでいます。X上のBSCNewsの最新投稿がそのことを改めて浮き彫りにしました。コミュニティの注目を集めたツイートによると、EminiFXの有罪判決を受けた創設者が、ポンジスキームを運営したとしてニューヨークの連邦裁判所から2億2857万ドル以上の支払いを命じられたという更新が共有されました。この判決は被害者にとって重要な一歩であり、ブロックチェーン業界全体への警告でもあります。元の投稿はここで確認できます: https://x.com/BSCNews/status/1958124845163573739。

EminiFXで何が起きたのか？

簡単に説明します。EminiFXは2021年に開始されたプラットフォームで、暗号通貨やFX取引を通じて非常に高い利回りを約束して投資家を募っていました。創設者のEddy Alexandreは、「Robo-Advisor Assisted Account」を用いた自動取引で週5%〜9.99%のリターンを実現すると宣伝しており、まさに「夢のような話」に聞こえました。しかし、それは現実ではありませんでした。

たった8か月でEminiFXは25,000人以上の投資家を惹きつけ、2億6200万ドル超を集めました。しかし裏側は正当な取引とはほど遠いものでした。裁判書類によれば、プラットフォームは高度な取引技術を使っておらず、少なくとも4900万ドルの純損失を出していました。Alexandreは少なくとも1500万ドルをクレジットカード支払いや高級車、現金引き出しなど個人的な贅沢に流用していました。幻を維持するために、彼は新しい投資家の資金を使って既存の投資家に「リターン」を支払うという、典型的なポンジスキームの手口に手を染めていたのです。

法の鉄槌が下る

話は現在に戻ります。ニューヨークの米連邦地方裁判所の判事Valerie Caproniは、Commodity Futures Trading Commission（CFTC）による民事訴訟での要約判決を認めました。裁判所は被害者に対する賠償として228,576,962ドルの支払いと、さらに15,049,500ドルの返還（disgorgement）を命じました──要するに、不正に得た利益の放棄を強制する命令です。

これはAlexandreにとってこの問題に関する初めての法的処置ではありません。彼は並行する刑事事件で既に有罪を認め、1年以上前に懲役9年と2億1300万ドルの賠償を言い渡されています。今回の民事判決は、既に支払われたものが彼の債務と相殺されることを確保するものです。裁判所が任命した管財人（receiver）は2022年から資産の回収と被害投資家への返還作業を進めており、1月に計画が承認された後、今年初めから配当（資産配分）が開始されています。

判決の詳細については、こちらのDecryptの報告をご覧ください: https://decrypt.co/335968/cftc-wins-summary-judgment-228m-crypto-ponzi-case。

ミームトークン愛好家にとってなぜ重要か

Meme Insiderでは、Binance Smart Chain（BSC）のようなブロックチェーン上で展開されるミームトークンの楽しく革新的な世界に深く関わっています。とはいえ、EminiFXのような事件は、すべてのプロジェクトが堅実に構築されているわけではないことを思い出させます。EminiFX自体はミームトークンではありませんでしたが、「保証されたリターン」や「革命的な技術」といった誇大広告は、怪しいミームコインのローンチでも見られる手口です。

ポンジスキームはFOMO（乗り遅れたくないという恐怖）と短期間での大儲けの約束に依存しており、ウイルス的なマーケティングで価格が動くミームコイン界隈と時に重なることがあります。このケースは、デューデリジェンス（適切な事前調査）の重要性を強調しています。ブロックチェーン実務者として、常に情報収集を怠らず、自分自身を守ることが求められます。

暗号資産詐欺を見抜き避けるためのヒント

EminiFXのような事例から学んだ、より安全に活動するための分かりやすいポイントをいくつか紹介します：

• リサーチする：創業者やチームを調べましょう。匿名の開発者や過去に失敗したプロジェクトの履歴がある場合は要注意です。
• 非現実的な約束を疑う：リスクなしで高いリターンを保証するなら、それはおそらく詐欺です。暗号資産はボラティリティがあります。
• 技術主張を検証する：監査レポートやホワイトペーパーなど、技術の証拠を求めましょう。EminiFXはAI駆動の取引を主張していましたが、その裏付けはありませんでした。
• 分散投資と節度ある投資：一つの投資に全額を投じず、失っても生活に支障がない範囲で投資しましょう。
• 情報源をフォローする：BSCNews、Cointelegraph、そしてもちろんMeme Insiderのような信頼できる情報源をフォローして、ミームトークンや暗号関連の最新情報を追いましょう。

これらを念頭に置くことで、ミームトークンのエコシステムを楽しみつつリスクを最小限に抑えられます。この判決についてどう思いますか？下のコメントで意見を共有してください。議論を続けて、詐欺のないより強いブロックチェーンコミュニティを作っていきましょう。