連邦機関や地域社会に衝撃を与えている衝撃的な発表で、米財務長官スコット・ベッセントは、ミネソタ州の納税者の資金が大量の福祉詐欺によって盗まれ、その一部がテロ組織Al-Shabaabに資金提供されている可能性があるという疑惑について、同省が本格的な捜査を開始すると確認しました。

この衝撃は、11月の厳しい報告書が明らかにした直後に出ました。その報告は、主にミネソタのソマリコミュニティ内の詐欺師らが、数百万ドル規模で重要な公的プログラムから資金を横領したと暴露しています。対象は、Feeding Our Future（児童栄養対策）、自閉症支援サービス、住宅支援などの取り組みです。盗まれた現金は単に消えたわけではありません。報告によれば、その一部はhawalaと呼ばれる非公式の信頼ベースの送金ネットワークを使ってソマリアに送金されたとされています。

そして心をえぐる事実が続きます。暴露を引用する連邦の対テロ関係者は遠慮なく断言しました。「Al-Shabaabの最大の資金提供者はミネソタの納税者だ」と。Al-Shabaabは、ソマリアおよび周辺地域で破壊活動を行い、爆弾テロや暗殺、東アフリカやディアスポラでの戦闘員勧誘で悪名高い、al-Qaedaとつながりのある武装組織です。

ベッセントはこの発表を12月1日の記者会見で行い、財務省のOffice of Foreign Assets Control（OFAC）に焦点を当てました。OFACはテロ資金提供者に制裁を科し、資産を凍結し、不正な資金流を止める役割を担う強力な部門です。Al-Shabaabは既にOFACのブラックリストに載っており、多くのhawala事業者が注視されています。この捜査は、非公式金融に古くから根付く国際的なマネーロンダリングの網を解明する可能性があります。

ミネソタの詐欺機構：仕組み

話は層を成しているので、簡単に整理しましょう。2022年、Feeding Our Futureを巡るスキャンダルが大きく報じられ、FBIが何百万ドルもの実際には存在しない子どもの昼食代を連邦に請求していた偽の給食サイトに関連する作戦を捜索したことで表面化しました。しかしそれは氷山の一角に過ぎません。監査でより広範な不正が明らかになりました：

• 対象：詐欺師たちは州資金で運営されるプログラムの正規の提供者を装い、実際には提供していないサービスの虚偽請求を提出した。
• 被害総額：監査は総額で2億5千万ドル超の横領と推定しており、監査は継続中。
• 資金の流れ：現金はhawalaを介して流出した――銀行を介さず、国境を越えてブローカー同士が帳簿だけで決済する、追跡が難しい古来の分散型送金システムと考えれば良いでしょう。銀行の記録はなく、痕跡もほとんど残らない。

なぜミネソタか？同州には米国でも最大級のソマリ系米国人コミュニティがあり、ツインシティだけで約8万人にのぼります。ソマリアとの文化的結びつきが深く、詐欺師らはその結びつきを徹底的に悪用しました。ただし明確にしておきたいのは、これはコミュニティ全体の問題ではないということです。これは援助制度の脆弱性を利用する犯罪的少数派による行為であり、その影響は甚大です。

ベッセントの戦略：捜査から取り締まりへ？

財務省は本気です。ベッセントのチームは法廷会計士を投入し、FBIの対テロ部門と連携し、hawalaは主にオフチェーンで動くため把握が難しいものの、ブロックチェーン分析ツールなどのデジタル痕跡追跡ツールも活用している可能性があります。もし疑惑が裏付けられれば、次のような事態を引き起こすかもしれません：

• 制裁強化：関与が疑われるhawalaノードや個人に対する新たな指定。
• 資産差押え：資金洗浄された資金の回収、テロ活動に打撃を与える措置。
• 政策転換：州の福祉給付やソマリア宛の送金経路に対する監督強化。

これは社会保障網がいかに脆弱になり得るか、そして善意が誤った手に渡ればどれほど速やかに有害化するかを突きつける厳しい教訓です。あるアナリストは「これは単なる詐欺ではない。明白な国家安全保障上の赤旗だ」と述べています。

納税者と対テロ活動にとって次に何が起きるか？

目はワシントンとセントポールに注がれています。これが不正検知を強化する超党派の改革につながるのか？それとも監督の不備を巡って州当局を追及する議会聴聞につながるのか？一つ確かなことは、世界的脅威が増す時代において、テロ資金の追跡は選択ではなく生存に関わる問題だという点です。

事態の推移を注視してください。ミネソタにいる方や米国の安全保障政策を追っている方は、最新情報については official Treasury updates をご確認ください。また、地域の警戒が出発点です。疑わしい事案は FBI tip line に通報してください。

あなたはどう思いますか—この暴露は海外援助の資金供給のあり方を見直すきっかけになるでしょうか？ご意見はコメント欄でお寄せください。