암호화폐의 빠르게 변하는 세계에서는 '고래'로 불리는 큰 손들이 시장 흐름에 영향을 줄 만큼 과감한 움직임을 자주 보입니다. 최근 사례로 온체인 분석가 Onchain Lens가 추적한 한 고래의 전략적 이더리움(ETH) 숏 포지션이 있습니다. 이 거래는 최종적으로 막대한 $26.9M의 이익을 가져왔습니다. 이 이야기는 Aave 같은 DeFi 도구와 Binance 같은 중앙화 거래소가 정교한 트레이드를 수행하는 데 얼마나 강력하게 활용될 수 있는지를 보여줍니다.

초기 설정: Aave에서 ETH 차입

고래는 먼저 담보로 사용하기 위해 USDC 6억 1,020만 달러($610.2M)를 Aave V3에 예치했습니다. Aave는 사용자가 자산을 대출해 이자를 벌거나 담보를 기반으로 자산을 빌릴 수 있는 인기 있는 DeFi 대출 프로토콜입니다.

이 담보를 바탕으로 고래는 당시 ETH 가격이 약 $4,032일 때 66,000 ETH를 차입했습니다. 이후 차입한 ETH를 Binance로 옮겨 현물 시장에서 매도한 것으로 보입니다. 이것이 바로 숏(공매도)의 핵심입니다: 자산을 빌려 높은 가격에 팔고, 나중에 더 싸게 되돌려 사서 대출을 상환한 뒤 그 차익을 취하는 전략입니다.

초기에는 ETH 가격이 $3,841로 하락하면서 고래가 약 $12.6M의 손실을 보고 있는 듯 보였다고 Onchain Lens는 처음에 전했습니다. 하지만 이야기는 거기서 끝나지 않았습니다.

전세 역전: 더 낮은 가격에 상환

지난 이틀 동안 고래는 차입한 ETH를 적극적으로 상환해 왔습니다. 고래는 64,043 ETH를 반환했으며, 이는 ETH가 약 $3,613에 거래될 때 $2억 3,137만 달러($231.37M) 상당이었습니다. 초기 차입 가격보다 낮은 가격에 상환함으로써 이 고래는 이익을 확정지을 수 있었습니다.

이 거래들 이후에도 고래는 약 2,022 ETH(약 $705만)를 여전히 빚지고 있지만, 전체 숏 포지션은 순이익 $26.9M을 만들어냈습니다. 시장에 베팅해 크게 이긴 고전적 사례입니다.

전송 기록은 일련의 자금 유입과 유출을 보여주며, 고래가 Binance의 핫월렛에서 ETH를 이동시켜 Aave 대출을 상환하는 모습을 확인할 수 있습니다. Nansen 같은 도구의 데이터는 이 엔티티를 'Unknown Whale'로 라벨링하며 포트폴리오 가치는 6억 1,000만 달러가 넘는 것으로 표시합니다.

고래 포지션 자세히 보기

Aave V3상에서 고래의 대출 포지션을 보면 진행 중인 활동이 반영되어 있습니다. 한 지갑은 약 2억 달러(USDC)를 공급해 놓았고, 남은 차입은 2,021 WETH( wrapped ETH, DeFi에서 사용되는 래핑된 ETH) 정도입니다. 다른 포지션은 약 1억 9,000만 달러(USDC)를 공급하고 있고 차입은 0.784 WETH로 미미합니다.

초기 단계에 관심이 있는 분들을 위해, USDC 공급과 ETH 차입을 포함한 초기 거래들의 스냅샷도 아래에 있습니다.

관련 지갑(주소)

이 고래는 여러 주소를 통해 활동하고 있으며, Etherscan 같은 블록체인 익스플로러에서 직접 확인할 수 있습니다:

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이러한 움직임은 ETH 시장의 변동성과 고래들이 가격 변동을 활용해 이익을 취할 수 있는 방식을 잘 보여줍니다. 비록 이번 사례가 직접적으로 meme tokens과 연결된 것은 아니지만, 대규모 ETH 거래는 전체 시장 심리에 영향을 미쳐 Ethereum 기반으로 만들어진 meme tokens의 급등락에도 파급효과를 줄 수 있습니다.

자세한 내용은 Onchain Lens의 X 원문 스레드를 확인하세요. 다음 거래에 영향을 줄 수 있는 암호화폐 전략에 관한 더 많은 인사이트는 Meme Insider에서 계속 업데이트됩니다.