안녕하세요 여러분, 암호화폐 사기 사건들을 쫓아왔다면 온체인 수사관인 ZachXBT를 들어봤을 겁니다—블록체인 범죄자를 폭로하는 일종의 슈퍼히어로죠. 그의 수사는 수백만 달러의 자금 동결과 수차례의 체포로 이어졌습니다. 이번에도 큰 폭탄을 던졌습니다: 최근 메모리에 남을 대형 사건과 연루된 영국 출신 사기꾼 Danny Meech의 체포 소식입니다.

$243M Genesis 채권자 사기: 간단 요약

2024년 8월, 한 조직이 놀라운 규모의 절도를 벌였습니다. Genesis 채권자들로부터 $243 million을 빼냈습니다. 이들은 단순 해커가 아니라, 구식 사회공학 기법과 첨단 암호화폐 세탁 수법을 조합해 사용했습니다. SIM swaps—사기꾼들이 전화번호를 탈취해 2단계 인증을 우회하는 기법—과 대규모 피싱 공격으로 BlockFi, Genesis, FTX 같은 주요 대상들을 노렸습니다.

ZachXBT의 심층 조사(https://x.com/zachxbt/status/1836752923830702392)는 모든 과정을 드러냈습니다: 범죄자들은 파산 데이터베이스에 접근해 거래소 직원을 사칭했고, 탈취한 자금을 이더리움 주소와 Monero 믹서를 통해 복잡하게 흘려보냈습니다. 그중 $41M 이상은 고급 차, 시계, 명품 의류에 탕진되었죠—마이애미에서 람보르기니 타는 건 '눈에 띄지 않는다'는 말과는 거리가 멉니다.

SIM Swap의 배후: 브리티시 브레인, Danny Meech

Danny Meech(별명 Danish Zulfiqar Khan)는 이번 사건에서 단순 조연이 아니었습니다. 영국에 기반을 둔 이 위협 행위자는 다수의 파산 데이터베이스에 접근할 수 있었고, 이로 인해 취약한 암호화폐 보유자들을 겨냥하기 쉬운 표적이 되었습니다. 그는 사기단의 Telegram 채팅에서 "Meech"라는 핸들로 활동하며 혼란을 조율했습니다.

더 흥미로운 부분은, Danny가 2023년 BlockFi, Genesis, FTX의 PI(개인 식별 정보)를 탈취한 SIM swap 사건과도 연관되어 있다는 점입니다. 이로 인해 1억 달러가 넘는 사회공학형 표적 공격이 발생했습니다—재범이라 해도 과언이 아닙니다. 그의 전 여자친구가 온라인에 사진을 유출해, 평범한 유령이었던 인물이 공적 얼굴로 드러나기도 했습니다.

두바이 급습: 빌라 급습, 자산 압수

시간을 건너뛰어 2025년 12월, Danny의 마지막 알려진 거처는 두바이의 고급 빌라였습니다—크립토 사기꾼에게는 천국 같은 곳이죠. 법집행기관이 급습을 벌여 그를 체포했고, 다른 관련자들도 체포됐을 가능성이 있습니다. ZachXBT는 온체인 상의 징후를 포착했는데: Danny와 연관된 여러 주소들이 자금을 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768로 통합했고, 해당 주소에는 약 $18.58M의 압수된 암호화폐가 보관되어 있었습니다. 이런 패턴은 명백한 '걸림' 신호입니다.

수정 기소장(superseding indictment)도 이를 확인하며 Danny를 광범위한 사건의 일부로 묶었습니다. 이번 체포는 단독 사건이 아니라 다년에 걸친 단속의 일부입니다. 이전의 체포들을 기억하세요?

• 2024년 9월 마이애미와 LA에서 Malone (Greavys)​와 Jeandiel (Box)​가 체포되었습니다.
• 2025년 3월 Veer Chetal (Wiz)​는 U.S. Marshals에 의해 검거되었습니다.
• 그리고 올 5월에는 자금 세탁책 Aakaash Anand를 포함해 12명이 추가 기소되었습니다.

CipherBlade Investigators, ZeroShadow, 그리고 Binance Security 같은 팀 덕분에 $9M 이상이 동결되었고, 그중 $500K는 이미 피해자들에게 반환되었습니다.

밈 토큰 트레이더와 블록체인 팬에게 이 사건이 중요한 이유

밈 토큰이 주는 재미와 급등락 속에서도 암호화폐의 어두운 면은 이런 사기들로 가득 차 있습니다. SIM swaps와 데이터베이스 해킹은 차별하지 않습니다—대형 보유자부터 다음 $PEPE를 노리는 degens까지 모두 타깃이 될 수 있습니다. Danny의 체포는 책임 추궁의 승리입니다. 암호화폐의 무법지대에서도 보안 당국이 뒤쫓고 있음을 보여줍니다.

이 공간에 있다면 간단한 팁 하나: hardware wallets를 사용하고, SMS가 아닌 강력한 2FA를 설정하세요. ZachXBT 같은 on-chain 수사관들을 주시하고, 의심스러운 흐름은 Etherscan 같은 도구로 직접 추적해보세요.

안전하게 활동하세요, 인사이더 여러분. 이번 두바이 드라마에 대한 여러분 의견은 어떤가요? 아래에 댓글 달아주세요—SIM swap 공포를 피한 적 있으신가요? 이야기해봅시다.

밈 토큰 트렌드, 사기 경보, 블록체인 심층 분석에 대한 더 많은 소식을 원하시면 Meme Insider를 팔로우하세요. 지식이 최고의 방어입니다.