大家好，如果你一直在关注加密世界的诈骗案，应该听说过 ZachXBT——这位链上侦探几乎就是揭露区块链坏人的超级英雄。他的调查导致数百万资金被冻结以及一系列逮捕。现在准备好，因为他又丢出重磅消息：与近年最大劫案之一有关的英国加密犯 Danny Meech 已被捕。

2.43 亿美元 Genesis 债权人劫案：快速回顾

回到 2024 年 8 月，一群诈骗犯上演了一起令人瞠目结舌的盗窃，从 Genesis 债权人处窃取了 2.43 亿美元。这些人并非普通黑客；他们混合使用传统的社会工程学手法与高科技的加密洗钱手段。这里有 SIM swap（SIM 换卡攻击）——诈骗者劫持你的电话号码以绕过双重认证——还有针对性的钓鱼攻击，目标直指 BlockFi、Genesis 和 FTX 等大玩家。

ZachXBT 对该诈骗案的深度解析（见链接）把一切脉络都理清了：窃贼入侵破产数据库、冒充交易所代表，并通过一张以太坊地址与 Monero mixer 构成的网络来转移赃款。超过 4100 万美元被花在豪车、名表和奢侈品牌服饰上——毕竟在迈阿密开辆兰博基尼最能低调了。

Danny Meech 登场：背后的英国 SIM swap 主脑

Danny Meech（也称 Danish Zulfiqar Khan）是最新倒下的多米诺之一。这位英国的威胁行为者并非配角；他深度参与其中。根据 ZachXBT 的更新，Danny 能访问多个破产数据库，这使他成为锁定脆弱加密持有者的金矿。他在诈骗者的 Telegram 聊天中以 "Meech" 的用户名活跃，负责协调混乱局面。

更劲爆的是：Danny 还与 2023 年的一起 SIM swap 有关，该事件侵害了 BlockFi、Genesis 和 FTX 的部分人员，导致超过 1 亿美元的定向社会工程学诈骗。这可真是屡犯不改。他的前女友甚至将他的照片泄露到网上，把一个本应隐姓埋名的人变成了公众人物。

迪拜突袭：别墅被搜，资产被查封

快进到 2025 年 12 月，Danny 最后被发现的地点是一处豪华迪拜别墅——加密诈骗者的乐园。执法部门突袭了这处住所，逮捕了他以及可能的同伙。ZachXBT 在链上观察到的迹象显示：多个与 Danny 相关的地址将资金合并到 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768，该地址约持有 1858 万美元的被查封加密资产。这种资金汇聚的模式就是“被抓了”的明确信号。

一份追加起诉书证实了全部事实，将 Danny 纳入更广泛的案件之中。这不只是单独一次抓捕，而是多年连环打击的一部分。还记得之前的逮捕吗？

• Malone (Greavys)​ 和 Jeandiel (Box)​ 在 2024 年 9 月于迈阿密和洛杉矶被捕。
• Veer Chetal (Wiz)​ 于 2025 年 3 月被美国法警逮捕。
• 而就在今年 5 月，又有包括洗钱者 Aakaash Anand 在内的 12 名涉案人员面临控诉。

感谢像 CipherBlade Investigators、ZeroShadow 和 Binance Security 这样的团队，已有超过 900 万美元被冻结，且已有 50 万美元返还给受害者。

这对 Meme Token 交易者和区块链爱好者意味着什么

听着，meme token 也许更多是关于乐趣和涨幅，但加密世界的阴暗面充斥着此类诈骗。SIM swap 和数据库入侵不分对象——从蓝筹持有者到追逐下一个 $PEPE 的 degens 都可能中招。Danny 的落网是向问责制迈出的一步，表明即便在加密的“西部世界”，治安人员也在逐步追上。

如果你在这个圈子里，这里有个快速建议：使用硬件钱包，启用强认证（不要用 SMS），并关注像 ZachXBT 这样的链上侦查者。像 Etherscan 这样的工具可以帮助你自己追踪可疑的资金流动。

各位 insider，保重。你们如何看待这出迪拜戏码？在评论区说说——你有没有躲过一次 SIM swap 恐慌？来聊聊。

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