유명한 암호화폐 perpetuals 트레이더 B69(@B69___)가 2025년 12월 5일 X에 계정이 갑자기 차단된 사실을 공개적으로 고발했다.

트레이더에 따르면, 해당 거래소는 그가 이틀 전에 입금한 $1.2 million을 문제 삼아 자금세탁 혐의로 계정을 플래그했다. 이 자금은 그가 perpetual futures(perps) 거래에 쓰려던 돈이었다. 더 심각한 건 계정 동결로 약 $700,000 상당의 미결제 포지션을 청산하거나 닫을 수 없게 되어, 진행 중인 수사 동안 시장 변동성에 그대로 노출되어 있다는 점이다.

분개한 게시물에서 B69는 즉각적인 해결을 요구하며, 문제가 즉시 해결되지 않으면 변호사를 투입하겠다고 경고했다.

이번 사건은 중앙화 거래소인 Bybit처럼 KYC(Know Your Customer) 및 AML(Anti-Money Laundering) 정책을 엄격히 집행하는 환경에서 트레이더들이 겪는 지속적인 문제를 부각시킨다. 대규모 입금은 때때로 자동화된 플래그를 유발해, 컴플라이언스 팀이 거래를 검토하는 동안 일시적(또는 장기적) 계정 제한으로 이어질 수 있다.

이러한 조치들이 불법 활동을 막기 위한 것임은 분명하지만, 특히 레버리지가 걸린 오픈 포지션이 있는 정당한 대형 트레이더에게는 큰 골칫거리가 될 수 있다. 급변하는 시장에서는 포지션을 관리하지 못해 청산으로 인한 막대한 손실이 발생할 수 있다.

현재까지 Bybit는 해당 스레드에 공식 답변을 내놓지 않았고, 커뮤니티 반응은 동정에서부터 플랫폼을 떠나자는 농담("bybit… more like byebit")까지 다양하다.

이 사례는 트레이더들에게 주는 교훈이다: 주요 거래소에서도 대규모 자금 유입은 조사를 불러올 수 있다. 여러 거래소에 자금을 분산하고, 자금 출처 증빙을 명확히 유지하며, perps 거래의 경우 탈중앙화 대안을 고려하는 것이 유사한 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있다.

특히 밈 코인 및 고레버리지 트레이더들은 큰 금액을 빠르게 이동하는 경향이 있어, 상승장 동안 이런 중단에 더 취약하다.

Bybit가 이 문제를 신속히 해결할지, 아니면 사안이 확대될지 계속 주시할 것이다. 당분간 이는 중앙화된 암호화폐 거래의 또 다른 소동으로 남게 됐다.