Meme Insider
Bybit, 자금세탁 의심으로 120만 달러 사용자 계정 동결: 70만 달러 포지션 위태로워
대규모 입금이 자금세탁 의심을 불러와 Bybit 트레이더의 자금과 오픈 포지션이 동결되었습니다. 중앙화 암호화폐 거래소의 위험과 2025년에 왜 self-custody가 중요한지 알아보세요.
Bybit, $1.2M 예치 후 트레이더 계정 동결: 자금세탁 수사로 $700K 포지션 잠김
암호화폐 트레이더가 $1.2M을 입금한 뒤 자금세탁 혐의로 Bybit 계정이 차단된 채 깨어나 $700K 규모의 포지션에 접근할 수 없게 되고 소송 위협까지 받는 사건.
캄보디아의 Huione Pay, 2025년 1월까지 서비스 중단: 거대한 암호화폐 자금 세탁 수사 내부
은행런과 국제 수사 압박 속에서 캄보디아 최대 규모로 의심받는 Huione Pay의 극적인 업무 중단을 살펴봅니다. 블록체인 사용자와 밈 토큰 생태계에 미치는 영향은 무엇일까요?
Samourai Wallet vs Tornado Cash: 이 프라이버시 도구들을 혼동하면 암호화폐에 해로운 이유
Samourai 개발자 Keonne Rodriguez의 선고 이후 Samourai Wallet과 Tornado Cash의 핵심 차이점을 살펴보고, 이 사건들을 뒤섞는 것이 블록체인 프라이버시 옹호에 어떤 피해를 줄 수 있는지 파고듭니다.
엘리자베스 워런의 소문난 암호화폐 거짓말? 바이낸스 CZ 사면 드라마 해부
엘리자베스 워런 상원의원의 트윗이 촉발한 논쟁—트럼프의 바이낸스 창립자 창펑 자오(CZ) 사면과 관련해 워런의 자금세탁 주장에 대해 암호화폐 커뮤니티가 왜 반발하는지 자세히 살펴봅니다.
영국 메트로폴리탄 경찰, 전 세계 자금세탁 단속에서 기록적 61,000 Bitcoin 압수
영국 메트로폴리탄 경찰이 중국의 대규모 사기와 연루된 61,000 BTC(약 73억 달러)를 압수하며 세계 최대 규모의 암호화폐 압수를 어떻게 해냈는지, 블록체인 보안과 밈 토큰 투자자에게 주는 의미를 알아보세요.
캐나다 경찰, TradeOgre에서 암호화폐 4천만 달러 압수…역대 최대 자금세탁 단속
중대한 단속에서 캐나다 당국이 TradeOgre 거래소에서 4천만 달러 규모의 암호화폐를 압수했으며, 이는 블록체인 영역의 자금세탁을 단속하려는 노력 가운데 국가 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사례입니다.
캐나다 당국, 역사적 자금세탁 단속으로 TradeOgre에서 4,000만 달러 상당의 암호화폐 압수
RCMP가 규제되지 않은 거래소 TradeOgre에서 기록적인 4,000만 달러 규모의 암호화폐를 압수한 사건은 비규제 플랫폼에 대한 단속이 강화되고 있음을 보여주며, 밈 코인 트레이더와 광범위한 블록체인 생태계에 시사하는 바가 큽니다.
THORChain 공동창업자 JP, 북한 해커에게 130만 달러 사기당해: 암호화폐 자금세탁 의혹의 아이러니
THORChain의 JP가 북한 해커에게 약 130만 달러를 사기당한 충격적인 사건과, 그의 프로젝트들이 이들의 자금세탁을 도왔다는 아이러니한 주장에 대해 살펴봅니다. 최신 블록체인 인사이트는 Meme Insider에서 확인하세요.
하시브 쿠레시가 부실한 AML/KYC 시스템을 지적: 신고는 폭증했지만 유죄 판결은 제자리
Dragonfly Capital의 Haseeb Qureshi가 AML/KYC 규제가 자금세탁 방지에 얼마나 무력한지를 보여주는 충격적인 차트를 공유해 암호화폐 및 밈 토큰 커뮤니티에 논쟁을 촉발했습니다.