Meme Insider
캐나다 경찰, TradeOgre에서 암호화폐 4천만 달러 압수…역대 최대 자금세탁 단속
중대한 단속에서 캐나다 당국이 TradeOgre 거래소에서 4천만 달러 규모의 암호화폐를 압수했으며, 이는 블록체인 영역의 자금세탁을 단속하려는 노력 가운데 국가 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사례입니다.
캐나다 당국, 역사적 자금세탁 단속으로 TradeOgre에서 4,000만 달러 상당의 암호화폐 압수
RCMP가 규제되지 않은 거래소 TradeOgre에서 기록적인 4,000만 달러 규모의 암호화폐를 압수한 사건은 비규제 플랫폼에 대한 단속이 강화되고 있음을 보여주며, 밈 코인 트레이더와 광범위한 블록체인 생태계에 시사하는 바가 큽니다.
THORChain 공동창업자 JP, 북한 해커에게 130만 달러 사기당해: 암호화폐 자금세탁 의혹의 아이러니
THORChain의 JP가 북한 해커에게 약 130만 달러를 사기당한 충격적인 사건과, 그의 프로젝트들이 이들의 자금세탁을 도왔다는 아이러니한 주장에 대해 살펴봅니다. 최신 블록체인 인사이트는 Meme Insider에서 확인하세요.
하시브 쿠레시가 부실한 AML/KYC 시스템을 지적: 신고는 폭증했지만 유죄 판결은 제자리
Dragonfly Capital의 Haseeb Qureshi가 AML/KYC 규제가 자금세탁 방지에 얼마나 무력한지를 보여주는 충격적인 차트를 공유해 암호화폐 및 밈 토큰 커뮤니티에 논쟁을 촉발했습니다.
로만 스톰 토네이도 캐시 사건: 그를 머니 트랜스미터로 기소해야 할까?
논란이 된 로만 스톰 토네이도 캐시 사건과 그를 머니 트랜스미터로 기소하는 문제에 대해 탐구합니다. 암호화폐 세계에서의 법적·윤리적 함의를 알아보세요.
사무라이 월렛 개발자들의 탄원 변경: 토네이도 캐시 판결과 연관이 있을까?
사무라이 월렛 개발자들의 갑작스러운 탄원 변경과 뉴욕 남부 지구 토네이도 캐시 판결과의 의심스러운 시기를 탐구합니다.
ZachXBT, 브라질 사이버공격 후 500만 달러 암호화폐 동결 주도: 심층 분석
브라질 중앙은행 서비스 공급자에 대한 대규모 사이버공격 이후 ZachXBT와 주요 암호화폐 거래소들이 어떻게 500만 달러 상당의 암호화폐를 동결했는지 알아보세요.
테더: 구시대 금융을 뒤흔들까? 이코노미스트의 비판과 놀라운 통계
이코노미스트가 ‘돈세탁범의 꿈의 통화’라 부르는 테더와 하루 460억 달러 거래량, 월 7억 9천만 달러 수익이라는 놀라운 성과 사이의 논란을 살펴봅니다. 테더가 금융을 재편하고 있을까요?
신화 깨기: 비트코인 판매로 부자 된 사람은 없다 - 심층 분석
비트코인 판매로 부자가 되지 못한다는 주장에 숨겨진 진실을 역사, 초기 투자자, 암호화폐 시장 내 역할과 함께 탐구합니다.
'무빙 브릭스(Moving Bricks)' 사기 물류망 폭로: 암호화폐 세탁의 심층 분석
동남아시아에서 암호화폐를 이용한 정교한 자금세탁 수법인 '무빙 브릭스' 사기 물류망을 알아보세요. 사기범들이 자금을 어떻게 빠르게 이동시키고 피해 복구가 왜 어려운지 설명합니다.